Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para soğuk cüzdanlarının kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” adı verilen sistemle kayıtsız para transferi gerçekleştirdiği, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği belirlendi.
1 MİLYON 300 BİN LİRA PARA YATIRILDI
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayan kişilerin para gönderdiği 801 hesap incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, klasman seviyesindeki 4 hakemin yönettikleri maçlarla yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen “kartçı” tabir edilen kişilerden toplam 1 milyon 300 bin lira para aldıkları tespit edildi.
SON 5 YILDA 85 MİLYON 919 BİN LİRALIK İŞLEM HACMİ
Ayrıca bu 4 hakemin 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
36 KİŞİ GÖZALTINDA
Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakemlerin de aralarında bulunduğu 36 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
PARA VE DEĞERLİ MADENLERE EL KONULDU
Operasyon kapsamında, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara ve tüm mal varlıklarına el konuldu.
Ele geçirilenler arasında:
1 milyon 441 bin avro
630 bin dolar
5 milyon 183 bin lira
5 kilogram altın
200 kilogram gümüş
Kripto varlık içeren soğuk cüzdanlar bulunuyor.
