İstanbul Merkezli Yapılan Soruşturmada Yasa Dışı İşlemler Ortaya Çıktı

İstanbul merkezli geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemlerinden elde edilen milyonlarca liranın Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı alınırken, çeşitli illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı belirtildi. Rapora göre, suç gelirleri elektronik para altyapısı kullanılarak finansal sisteme sokulmuş ve farklı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılmış.

Papel Elektronik Para Çalışanları da Sürece Dahil Olmuş

Soruşturma dosyasında, Papel Elektronik Para firmasında çalışan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil oldukları belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi için teknik altyapı sağladıkları ifade edildi.

NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

TMSF Tarafından Kayyum Atandı

Soruşturma sonucunda Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF tarafından kayyum atanırken, gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.